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審計委員會

審計委員會運作:

1、本公司審計委員會於110 年08 月25 日成立,取代原先監察人之制度,委員會成員由董事會獨立董事組成,人 數不得少於三人,其中至少一人應為具備會計或財務專長。本屆委員會成員為三人,由李祖德獨立董事擔任召 集人,運作方式依本公司「審計委員會織織規程」辦理,每季至少召開一次會議。

2、主要職責:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及每季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。


委員名單:
職稱 姓名 主要經(學)歷 任期
獨立董事 侯上智 中國文化學院勞工關係學士
鼎炫投資控股股份有限公司獨立董事
110/08/25

113/08/24
獨立董事 劉芳敏 文化大學經濟學博士
國立政治大國際貿易所碩士
中國科技大學專任副教授
110/08/25

113/08/24
獨立董事 謝耀賢 國立交通大學/資訊工程所 碩士
盛翔科技股份有限公司總經理
110/08/25

113/08/24


日期 內容 決議
110/11/09 第一案:通過本公司一一○年第三季合併財務報表。 全體同意照案通過。
  第二案:通過本公司擬資金貸予孫公司KWorld(USA)Computer, Inc.案。 全體同意照案通過。
  第三案:通過本公司簽證會計師之報酬案。 全體同意照案通過。
  第四案:通過本公司111 年度內部稽核計劃案。 全體同意照案通過。
  第五案:通過依主管機關規定檢視集團各企業110 年第三季變相資金融通之情形。 全體同意照案通過。
  第六案:通過申請本公司投資國內上市櫃股票之短期投資額度新台幣1.2 億元。 全體同意照案通過。
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