職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 任期 |
獨立董事 | 侯上智 | 中國文化學院勞工關係學士 鼎炫投資控股股份有限公司獨立董事 |
110/08/25 至 113/08/24 |
獨立董事 | 劉芳敏 | 文化大學經濟學博士 國立政治大國際貿易所碩士 中國科技大學專任副教授 |
110/08/25 至 113/08/24 |
獨立董事 | 謝耀賢 | 國立交通大學/資訊工程所 碩士 盛翔科技股份有限公司總經理 |
110/08/25 至 113/08/24 |
日期 | 內容 | 決議 |
110/11/09 | 第一案:通過本公司一一○年第三季合併財務報表。 | 全體同意照案通過。 |
第二案:通過本公司擬資金貸予孫公司KWorld(USA)Computer, Inc.案。 | 全體同意照案通過。 | |
第三案:通過本公司簽證會計師之報酬案。 | 全體同意照案通過。 | |
第四案:通過本公司111 年度內部稽核計劃案。 | 全體同意照案通過。 | |
第五案:通過依主管機關規定檢視集團各企業110 年第三季變相資金融通之情形。 | 全體同意照案通過。 | |
第六案:通過申請本公司投資國內上市櫃股票之短期投資額度新台幣1.2 億元。 | 全體同意照案通過。 |