薪資報酬委員會

本公司於100年設置薪酬委員會，薪資報酬委員會之成員組成，依循薪資報酬委員會組織規程，由董事會決議委任，主要職權包含：定期檢討本公司董事、監察人及經理人等績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並對薪資報酬委員會組織規程提出修正建議。薪酬委員會委員共三人，由侯上智在委員擔任召集人及會議主席。薪酬委員會每年至少召開兩次，依公司薪資報酬委員會組織規程運作。


(1)薪資報酬委員會成員資料 

身份別
（註1）		 姓名/條件 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 符合獨立性情形 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 備註
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格 領有證書之專門職業及技術人員 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
獨立董事 侯上智     a  a a a a a a a a a a 1 –
獨立董事 劉芳敏 a     a a a a a a a a a 0 0
獨立董事 謝耀賢     a  a a a a a a a a a a 0 –

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊


一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員任期：113年08月12日至116年06月24日。

113年度薪資報酬委員會開會2次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ) 委託出席次數 實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ)
(註)		 備註
召集人 侯上智 2 0 100% 無
委員 侯上智 2 0 100% 無
委員 劉芳敏 2 0 100% 無

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)︰無

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理︰無

三、最近年度薪資報酬委員會之議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：


日　　期 議案內容 薪資報酬委員會 薪資報酬委員會決議結果 公司對薪資報酬委員會意見資處理
113.3.12 1.通過本公司112年度董事固定執行業務費用$714,000元案。
2.通過本公司113年 高階經理人之績效獎金及調薪事宜案。
3.通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。		 113.3.12 經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。 提報董事會，經主席徵詢所有出席董事意見，無異議照案通過。
113.11.11 1.通過本公司2024年高階主管之績效評估案。
2.通過本公司2024年高階主管之年終獎金核發案		 113.11.11 經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。 提報董事會，經主席徵詢所有出席董事意見，無異議照案通過。
DMC Firewall is a Joomla Security extension!