董事多元化政策:
本公司之董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規
定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定七人以上之適
當董事席次。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備
之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
多元化落實情形:
姓名 | 性別 | 營運判斷 | 經營管理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 危機處理 | 財務會計 | 法律 | 行銷 |
王忠傑 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
侯上智 | 男 | V | V | V | V | V | |||
劉芳敏 | 女 | V | V | V | V | V | |||
謝耀賢 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||
王桂英 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | |
廖元滄 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||
王明敏 | 女 | V | V | V | V |
董事會內部自行評估結果:
本公司民國110年度針對整體董事會進行內部自評,評估面向包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任與持續進修及內部控制等項目,依據民國110年董事會績效評核結果,董事會整體運作良好,為提昇公司治理,本公司將持續推動下列事項並擬訂行動計畫:
1. 邀請董事出席於股東常會
2. 因應實際需要並增加董事會開會次數