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董事會成員多元化及落實情形

董事多元化政策:

本公司之董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

 

多元化落實情形:

姓名 性別 經營管理 產業知識 財務會計 法律 行銷
王忠傑 V V     V
莊汪清 V V V    
陳禹光 V V     V
王桂英 V V   V V
王忠勇 V V      

 

董事會內部自行評估結果:

本公司民國105年度針對整體董事會進行內部自評,評估面向包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任與持續進修及內部控制等項目,依據民國105年董事會績效評核結果,董事會整體運作良好,為提昇公司治理,本公司將持續推動下列事項並擬訂行動計畫:

1. 邀請董事出席於股東常會

2. 因應實際需要並增加董事會開會次數

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